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“Acabamos de ficar vivos”: vítima de golpe de criptomoeda na República Dominicana

Divisor Crypto News Br
Al menos 95 personas alegan haber sido estafas con casi 3 millones de dólares. Fuente: Microsoft Designer.
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As autoridades judiciais da República Dominicana colocaram em prisão preventiva um cidadão desse mesmo país, acusado de defraudar, juntamente com outros arguidos fugitivos da justiça, uma centena de investidores com quase 3 milhões de dólares em criptomoedas.

Concordo com você relatórios Segundo a imprensa local, o cidadão Juan Toribio Mejía participou num esquema fraudulento do tipo Ponzi relacionado com um projecto que prometeu enormes lucros para quem investiu nele.

O esquema foi executado pela Sociedade Comercial HDLS “Digital Kingdom Investmest” e pela Cooperativa de Ahorros y Créditos y Servicios Múltiples Digital Dominicana, que ofereceram aos investidores retornos de até 165% ao ano uma vez que eles começaram nisso.

A prisão do empresário segue um pedido feito por 95 investidores esta semana. Todos afirmam ter sido enganados pelas empresas mencionadas. Entre todas as vítimas, dizem ter perdido 120 milhões de pesos dominicanos, o que equivale a quase 3 milhões de dólares.

Toribio Mejía foi colocado em prisão preventiva há três mesespena que deverá ser paga no Centro de Correção e Reabilitação de Najayo, conforme sentenciou a juíza Fátima Veloz, do Gabinete de Assistência Permanente do Distrito Nacional.

O empresário não agiu sozinho; segundo relatos, outros sete integrantes das empresas acusadas de fraudar dominicanos estão foragidos da justiça. São eles Luis Lantigua Báez, Harold Hernández, Samil Abad de la Rosa, José Vicioso, Yoirma Guzmán, Luis Sepúlveda e Bélgica Báez de la Rosa.

O esquema Ponzi em que participou Juan Toribio Mejía fez com que os investidores depositassem entre 7.000 e 40.000 dólares. Isto, recorrendo à confiança e a falsas promessas de recompensas. Houve até famílias inteiras que optaram pelo projeto, perdendo mais de US$ 70.000.

Uma das vítimas do golpe contado à mídia local Diario Libre que, junto com sua família, Eles investiram US$ 74 mil no esquema. E, agora, lamenta ele, “acabamos de ficar vivos”. Ela quer dizer que ela e seus parentes praticamente perderam tudo.

As acusações indicam que os primeiros lucros do projeto foram depositados em contas poupança ou em criptomoedas. Mas como um verdadeiro Ponzi, posteriormente, os usuários não conseguiram sacar seus ganhosnem comunicar com os operadores do esquema.

Para ganhar confiança, os alegados burlões entregaram às vítimas certificados de investimento, que subscreveram através de um contrato assinado por um advogado notário. Além disso, a partir do projeto Eles ofereceram pagamentos de US$ 500 por indicar outras pessoas e iniciá-las no esquema de supostos lucros.

Algumas das vítimas relatam que desde 2022, representantes de empresas “eles desapareceram com o dinheiro.”

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