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Legislador dos EUA levanta preocupações sobre o impacto do projeto de lei criptográfica de Elizabeth Warren nos esforços antiterroristas

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US Lawmaker Raises Concerns Over Elizabeth Warren
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Fonte: Dalle-3

Uma autoridade dos EUA levantou preocupações sobre uma disposição do projeto de lei proposto pela senadora Elizabeth Warren sobre ativos digitais.

Durante uma audiência sobre “Cripto Crime em Contexto” realizada em 15 de fevereiroo representante French Hill e outros legisladores questionaram especialistas em criptografia sobre as implicações de submeter mineradores e validadores de ativos digitais às mesmas regulamentações que as instituições financeiras.

Hill é o presidente do Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara sobre Ativos Digitais, Tecnologia Financeira e Inclusão, que visa promover a inclusão financeira e econômica.

O projeto de lei do senador Warren, denominado Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais, visa modificar a Lei de Sigilo Bancário para impor novos padrões aos provedores de criptografia, a fim de combater o financiamento de organizações terroristas.

O projeto de lei de Warren não impedirá que terroristas usem criptografia


O representante Hill sugeriu que alterar os requisitos para mineradores e validadores não impediria efetivamente que organizações terroristas usassem criptomoedas.

Embora ele não tenha mencionado explicitamente o projeto de lei do senador Warren, seus comentários estavam de acordo com as preocupações que o cercavam.

De acordo com Michael Mosier, cofundador da Arktouros e ex-diretor interino da Financial Crimes Enforcement Network, a maior parte do financiamento ilícito no espaço criptográfico ocorre através de trocas centralizadas, não por mineradores ou validadores.

Mosier destacou que mineradores e validadores funcionam como produtores e verificadores de blocos, operando de forma semelhante aos provedores de serviços de Internet.

Ele argumentou que eles não deveriam estar sujeitos aos mesmos regulamentos do Know Your Customer, pois estão essencialmente processando dados por meio de algoritmos matemáticos.

“Mineradores e validadores estão essencialmente produzindo e verificando blocos e operando como um provedor de serviços de Internet”, disse Mosier.

“Isso não é algo a que estaríamos sujeitos (Conheça seu cliente), no sentido de que são apenas dados sendo processados.”

Como não há nenhum cliente envolvido no processo de mineração e validação, não faz sentido aplicar os mesmos regulamentos concebidos para identificar e verificar a identidade dos indivíduos.

A recente audiência foi a segunda conduzida pelo comitê da Câmara nos últimos quatro meses para abordar o uso ilícito de criptomoedas, com foco específico no financiamento do terrorismo.

O representante Patrick McHenry, que preside todo o comitê, anunciou em dezembro que não buscará a reeleição em 2024, levando potencialmente a uma transição de liderança dependendo do resultado da eleição.

Uso exagerado de criptografia em atividades ilícitas


A questão do criptofinanciamento do terrorismo ganhou atenção significativa no governo dos EUA após o ataque de 7 de outubro do Hamas a Israel.

O projecto de lei do Senador Warren obteve o apoio de muitos que defendem medidas mais fortes contra o financiamento do terrorismo.

Contudo, de acordo com um relatório da Chainalysis em 15 de fevereiroo volume de transações de criptomoedas associadas a atividades ilícitas diminuiu, na verdade, mais de 29% de 2022 a 2023, caindo de US$ 31,5 bilhões para US$ 22,2 bilhões.

O relatório salientou que os métodos tradicionais baseados em fiduciários, como instituições financeiras, hawalas e empresas de fachada, continuam a ser o principal meio de financiamento das organizações terroristas.





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